Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 14.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 21.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы «Россети Московский регион» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 – 2030 гг.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» о выполнении плана деятельности и результатах деятельности за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
5. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
6. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год.
7. О рассмотрении отчета по предоставлению плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин
3.2. Дата 14.05.2026г.