Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, ост-в Русский, п. Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2026 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток, о. Русский, п. Мелководный, здание 8, конференц-зал Novik Country Club
время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени (UTC +10)
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу 1 повестки дня – 1 532 293 153 (62.8761621%);
по вопросу 2 повестки дня – 1 532 293 153 (62.8761621%);
по вопросу 3 повестки дня – 1 532 293 153 (62.8761621%);
по вопросу 4 повестки дня – 1 532 293 153 (62.8761621%);
по вопросу 5 повестки дня – 1 532 293 153 (62.8761621%);
по вопросу 6 повестки дня – 1 532 293 153 (62.8761621%);
по вопросу 7 повестки дня – 1 532 293 153 (62.8761621%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «Т-Технологии» по результатам 2025 года.
2. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.
3. О назначении аудиторской организации МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
5. Об утверждении устава МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.
7. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли МКПАО «Т-Технологии» за 2025 год: на выплату дивидендов направить 12 072 365 370 (двенадцать миллиардов семьдесят два миллиона триста шестьдесят пять тысяч триста семьдесят) руб.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «Т-Технологии» по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2025 год в размере 4 рублей 50 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию.
3. Выплату дивидендов в размере 4 рублей 50 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «Т-Технологии» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии», в срок не позднее 08 июня 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «Т-Технологии» лицам – не позднее 30 июня 2026 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «Т-Технологии».
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «Т-Технологии» за 2025 год, – 25 мая 2026 года.
«ЗА» - 1 532 291 253 (99.9998760%);
«ПРОТИВ» - 520 (0.0000339%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 380 (0.0000901%).
По вопросу № 2:
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год ООО «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664).
«ЗА» - 1 512 311 247 (98.6959476%);
«ПРОТИВ» - 19 941 758 (1.3014323%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 40 148 (0.0026201%).
По вопросу № 3:
Назначить аудиторской организацией МКПАО «Т-Технологии» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год АО «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431).
«ЗА» - 1 532 249 112 (99.9971258%);
«ПРОТИВ» - 8 542 (0.0005574%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 35 299 (0.0023037%).
По вопросу № 4:
Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Совет директоров») на срок с даты Годового заседания по дату следующего годового заседания общего собрания акционеров МКПАО «Т-Технологии» (далее – «Корпоративный год»):
1. Членам Совета директоров, не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, выплачивается вознаграждение в размере 19 800 000 рублей за Корпоративный год («Базовое вознаграждение»). Сумма Базового вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма Базового вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2. Члену Совета директоров, избранному председателем Совета директоров, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 46 200 000 рублей за Корпоративный год («Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров»). Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций председателя Совета директоров выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций председателя Совета директоров приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3. Председателю и иным членам Совета директоров, не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ за исполнение функций председателя комитета Совета директоров (за исключением Комитета по корпоративному управлению Совета директоров МКПАО «Т-Технологии») дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 7 980 000 рублей (семи миллионов девятисот восьмидесяти тысяч) рублей за Корпоративный год («Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя комитета Совета директоров»). Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя комитета Совета директоров подлежит выплате за исполнение функций председателя в каждом комитете Совета директоров. Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций председателя комитета Совета директоров выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций председателя комитета Совета директоров приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
4. Председателю и иным членам Совета директоров, не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ за исполнение функций члена комитета Совета директоров (за исключением Комитета по корпоративному управлению Совета директоров) дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 5 000 000 рублей за Корпоративный год («Дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитета Совета директоров»). Дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена комитета Совета директоров подлежит выплате за исполнение функций члена комитета в каждом комитете Совета директоров. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций члена комитета Совета директоров приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5. Председателю и/или иному члену Совета директоров, не являющемуся работником и/или членом исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ и исполняющему функции председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров на момент окончания Корпоративного года, дополнительно выплачивается вознаграждение для целей приобретения 150 000 (ста пятидесяти тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» путем заключения договоров купли-продажи, по условиям которых стоимость указанных акций составит сумму не менее указанного вознаграждения («Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров»). Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров выплачивается в рублях в сумме равной стоимости 150 000 (ста пятидесяти тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» исходя из цены за 1 (одну) обыкновенную акцию МКПАО «Т-Технологии» равной средневзвешенной цене 1 (одной) обыкновенной акции МКПАО «Т-Технологии» по результатам организованных торгов за день, предшествующий дате выплаты. Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров выплачивается не ранее окончания Корпоративного года и не позднее 2 (двух) месяцев после окончания Корпоративного года. Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций председателя Комитета по корпоративному управлению Совета директоров приведена после удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
6. Председателю и/или иному члену Совета директоров, не являющемуся работником и/или членом исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «Т-Технологии» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ и исполняющему функции члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров на дату окончания Корпоративного года, дополнительно выплачивается вознаграждение для целей приобретения 50 000 (Пятидесяти тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии» путем заключения договоров купли-продажи, по условиям которых стоимость указанных акций составит сумму не менее указанного вознаграждения («Дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров»). Дополнительное вознаграждение за исполнение функций члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров выплачивается в рублях в сумме равной стоимости 50 000 (пятидесяти тысяч) штук обыкновенных акций МКПАО «Т-Технологии», исходя из цены за 1 (одну) обыкновенную акцию МКПАО «Т-Технологии» равной средневзвешенной цене 1 (одной) обыкновенной акции МКПАО «Т-Технологии» по результатам организованных торгов за день, предшествующий дате выплаты. Сумма вознаграждения выплачивается не ранее окончания Корпоративного года и не позднее 2 (двух) месяцев после окончания Корпоративного года. Сумма Дополнительного вознаграждения за исполнение функций члена Комитета по корпоративному управлению Совета директоров приведена после удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7. Председателю и иным членам Совета директоров компенсируются документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей в совокупном размере, не превышающем 55 000 000 (пятидесяти пяти миллионов) рублей за Корпоративный год.
«ЗА» - 1 460 463 899 (95.3123034%);
«ПРОТИВ» - 258 397 (0.0168634%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 569 607 (4.6707516%).
По вопросу № 5:
Утвердить устав МКПАО «Т-Технологии» в новой редакции.
«ЗА» - 1 532 152 398 (99.9908141%);
«ПРОТИВ» - 7 117 (0.0004645%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 132 258 (0.0086314%).
По вопросу № 6:
Утвердить Положение о Совете директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 3).
«ЗА» - 1 532 119 938 (99.9886957%);
«ПРОТИВ» - 8 768 (0.0005722%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 163 097 (0.0106440%).
По вопросу № 7:
Утвердить Политику по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «Т-Технологии» (редакция № 1).
«ЗА» - 1 531 934 780 (99.9766120%);
«ПРОТИВ» - 172 447 (0.0112542%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 184 546 (0.0120437%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 12 от 15 мая 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов
3.2. Дата 15.05.2026г.