Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23 офис 129
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602502316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00096-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам 2, 5 и 7 повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: «за» - единогласно.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2 повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим», порядку и срокам их выплаты» принято следующее решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» распределить прибыль, полученную ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года, следующим образом:
1.1. Начислить и выплатить в денежной форме дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2025 года в размере:
- 0 (ноль) рублей 83 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 1 337 342 480 (один миллиард триста тридцать семь миллионов триста сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей;
- 0 (ноль) рублей 83 копейки на одну привилегированную акцию, что составляет 181 756 512 (сто восемьдесят один миллион семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двенадцать) рублей 50 копеек.
1.2. Прибыль, нераспределенную в виде дивидендов, оставить в распоряжении ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Нижнекамскнефтехим», - 30 июня 2026 года.
По вопросу 5 повестки дня «Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»» принято следующее решение:
1. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами ПАО «Нижнекамскнефтехим» для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2026 году, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2026 году следующих кандидатов:
- Кандидат 1;
- Кандидат 2.
По вопросу 7 повестки дня: «Утверждение изменений условий договора с регистратором Общества» принято следующее решение:
1. Утвердить изменение условий договора с регистратором ПАО «Нижнекамскнефтехим» – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № НКНХ.2283 от 26.05.2023 в соответствии с Приложением № 8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 мая 2026 г., Протокол № 66.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0009100507, CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-02-00096-А, дата регистрации 15.08.2003, ISIN: RU0006765096, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 16/402-н/16-2024-6-393 от 11 июля 2024 г.)
О.А. Тихонов
3.2. Дата 15.05.2026г.