Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО "СФ "АЛМАЗ" (далее- собрание) и форме его проведения.
2.. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на заседании по выборам в совет директоров ПАО «СФ «АЛМАЗ» (далее – Общество).
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на заседании по выборам в ревизионную комиссию Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня.
11.Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и теста бюллетеней для голосования.
13.О председательствующем на годовом общем собрании акционеров.
14.Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
15.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СФ «АЛМАЗ» за 2025 год.
16.Об объявлении конкурса между аудиторскими организациями на проведение аудиторских проверок.
17. О выполнении регистратором ООО « Регистратор «Гарант» функций счетной комиссии.
18. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов
3.2. Дата 15.05.2026г.