Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 15.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 (первый) квартал 2026 года.
8. Об утверждении расчетов фактического уровня исполнения системы КПЭ Топ-менеджеров Общества за 1 (первый) квартал 2026 года.
9. Об исполнении поручения Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02180-Е, дата регистрации 04.04.1994; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02180-Е, дата регистрации 04.04.1994 г.
3. Подпись
3.1. Директор правового департамента (доверенность Д-320 от 21.08.2024 г.)
Бейлисон Р.Е.
3.2. Дата 15.05.2026г.