О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество " Научно-производственное объединение "Физика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Ж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700321901
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019607
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05481-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726019607/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные, форма ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 120 руб., регистрационный номер: 1-02-05481-А от 18.04.2001 года, ISIN RU000A0JQ5X1 от 29.05.2009 года;

2.2. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2026 г. Время и место проведения заседания совета директоров эмитента: в 11-00 в помещении № 1а по адресу:
г. Москва, Варшавское ш., д. 125 Ж, стр.1.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
2. Установление даты списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
3. Рассмотрение и предварительное утверждение проекта Положения о Совете директоров Общества;
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления;
7. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а так же способа их подписания;
9. Предварительное утверждение Годового отчета Общества об итогах работы за 2025 год. Рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2025 финансового года. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку их выплаты, в том числе об установлении даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов;
10. Утверждение Отчета эмитента за 12 месяцев 2025 года;
11. Утверждение Отчета Комитета Совета директоров по аудиту за 2025 год;
12. Утверждение размера оплаты за услуги по проведению аудита Общества.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ПАО НПО "Физика"
__________________ Гуляев И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2026г. М.П.