Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 640027 г. Курган, пр. Машиностроителей 22-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500507570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4500000013
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00354-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4500000013
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт», 25 июня 2026 года проводится годовое (по итогам 2025 года) заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в 11 часов 00 минут по местному времени по адресу: 640027, Курганская область, г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 22 «А» с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании).
2.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
640027, г. Курган, пр. Машиностроителей, 22а.
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом (по итогам 2025 года) заседании Общего собрания акционеров — 10 часов 30 минут по местному времени 25 июня 2026 года.
2.6. дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования:
«22» июня 2026 г.,
последним днем срока приема бюллетеней для голосования является «22» июня 2026 г.
2.7. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
«31» мая 2026 г. определено датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 25 июня 2026 года;
2.8. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право голоса на годовом (по итогам 2025 года) заседании при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, могут ознакомиться в период с «04» июня 2026 года по «24» июня 2026 года по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу: г. Курган, пр. Машиностроителей, 22а, а также «25» июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов);
2.10. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные, номер и дата государственной регистрации: 1-01-00354-A от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HL4, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00354-А от 22.05.2008 г., ISIN RU000A0F5HM2, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR;
2.11. лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения:
решение принято 15 мая 2026 года Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт». Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Курганнефтепродукт», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 18 от 15 мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор ПАО «НК «Роснефть»-Курганнефтепродукт» В.В. Аришин
3.2. Дата: 18.05.2026