Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.05.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Заслушивание результатов заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 19.05.2026.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по назначению аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной отчетный год.
4. Заслушивание финансовых результатов группы Общества за 1 квартал 2026 года.
5. Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2026 по 31.03.2026.
6. Рассмотрение оценки стратегических рисков на 2026 год и мероприятий по их управлению.
7. Рассмотрение отчета о выполнении поручений и решений Комитета по аудиту и Совета директоров Общества.
8. Заслушивание результатов заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений Совета директоров Общества от 19.05.2026.
9. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплате дивидендов за 2025 год, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
12. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросу о внесении изменений в устав Общества.
13. Принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года.
14. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Лавров
3.2. Дата 18.05.2026г.