Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 9 человек.
15 мая 2026 года бюллетени для голосования получены от 9 членов Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».
В соответствии с пунктом 8.4 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
В соответствии с пунктом 7.1 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, если к дате завершения приема бюллетеней для голосования поступили бюллетени более чем от половины от числа избранных членов Совета директоров (за исключением случаев, когда законодательством, Уставом или Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» требуется больший кворум).
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По третьему вопросу повестки заочного голосования принято решение:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2025 года и утвердить распределение прибыли ОАО «ММК-МЕТИЗ» по результатам отчетного 2025 года.
Результаты голосования: решение принято единогласно.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата принятия решения заочным голосованием Советом директоров: 15.05.2026.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026, протокол № 8.
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45403-D от 08.02.2006. ISIN: RU000A0JNHX5, (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов
3.2. Дата 18.05.2026г.