Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457021, Челябинская обл., Пластовский район, г. Пласт, тер. Шахта Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., подготовленной в соответствии с РСБУ, вместе с аудиторским заключением.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2025г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5. Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО и бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества по РСБУ на 2026г. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций.
6. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (SIN) RU000A0JPP37.
3. Подпись
3.1. Президент ООО "УК ЮГК"
С.Д. Гринько
3.2. Дата 19.05.2026г.