Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница».
2. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня
4. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении формы сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О назначении секретаря общего собрания акционеров Общества.
9. Об утверждении рекомендации по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 финансового года.
10. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв
3.2. Дата 19.05.2026г.