Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 1,2,3,4,5,6,7 повестки дня Совета директоров голосовали:
«ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу №1: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 1.
1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2: О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» о назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
РЕШЕНИЕ:
2.1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск» на 2026 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
РЕШЕНИЕ:
3.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026 год в сумме 4 976 889 (четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 66 копеек, кроме того НДС 1 094 915 (один миллион девяносто четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 72 копейки, итого с учетом НДС 6 071 805 (шесть миллионов семьдесят одна тысяча восемьсот пять рублей) 38 копеек.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
4.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Томск» - коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год в сумме 6 027 013,38 рублей (шесть миллионов двадцать семь тысяч тринадцать рублей 38 копеек), включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №5: О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск», полученной по результатам 2025 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчётного периода: 322 253
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 76 536
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 245 717
5.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Томск» принять следующее решение:
5.1.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0156 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
5.1.2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0294 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
5.1.2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №6: О рассмотрении отчёта подразделения внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ:
6.1. Принять к сведению отчёт подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Россети Томск» за 2025 год, заключение подразделения внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества согласно приложению 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №7: О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года.
РЕШЕНИЕ:
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с приложениями 3, 4 и 5.
7.2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.05.2026 № 20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа государственный регистрационный номер выпуска А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин
3.2. Дата 19.05.2026г.