Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Иваново"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153020, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700530611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3730006498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10454-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19771
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026
2. Содержание сообщения
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).
Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
...
По 1 вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, АО «Газпром газораспределение Иваново», 1 этаж, актовый зал;
– дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24.06.2026;
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
10 часов 00 минут;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании:
09 часов 00 минут;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2026;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня: 30.05.2026;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные и привилегированные акции типа А.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gpgr-ivanovo.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
5. Определить следующий перечень информации, (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4932) 93-19-07, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.
6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Результаты голосования:
«за» - 6 (Шесть) голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 (Один) голос.
Решение принято.
Решили:
1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании;
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, АО «Газпром газораспределение Иваново», 1 этаж, актовый зал;
– дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24.06.2026;
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров:
10 часов 00 минут;
– время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании:
09 часов 00 минут;
– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2026;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153020, Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса по вопросам повестки дня: 30.05.2026;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные и привилегированные акции типа А.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://gpgr-ivanovo.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
5. Определить следующий перечень информации, (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2025 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о ней;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров в течение 20 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Окуловой, д. 59, офис 209, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, справки по тел. 8 (4932) 93-19-07, контактное лицо Гнатюк Денис Сергеевич.
1. 6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, направить не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
Дата проведения заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Иваново»: 19 мая 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19 мая 2026 г., протокол № 20
3. Подпись
3.1. Начальник юридического отдела ОАО "Газпром газораспределение Иваново" (Доверенность от 01.05.2020 # 10-01/114)
Гнатюк Денис Сергеевич
3.2. Дата 19.05.2026г.