Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129226, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Останкинский, ул. Вильгельма Пика д.16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://investors.qifa.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2026
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2026 год.
6. Об утверждении кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров.
7. Об оценке кандидатов в члены Совета директоров включая формирование мнения о статусе их независимости.
8. О проведении годового заседание Общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня "О проведении годового заседание Общего собрания акционеров": акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-80929-H от 09.09.2013, ISIN RU000A108ZF3, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. Ли
3.2. Дата 19.05.2026г.