Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 19.05.2026 16:10:20) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NYu-CrWJTeEicw3xMWKDyPg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В связи с технической ошибкой допущенной в п. 2.1,не указана информация о голосовании Совета директоров. Дополнить пункт информаций о голосовании: Голосовали: "ЗА"- 7, "Против"-0, "Воздержались "0;
в п. 2.1.5 (вопрос 4) неправильная формулировка "Утвердить выбранную посредством конкурса аудиторскую организацию" исправить на формулировку "Утверждение выбранной посредством конкурса аудиторской организации"
в п.2.1.6 не указан порядок предоставления информации. Указать информацию о порядке ее предоставления:"Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г. включительно с 14-00 до 15-00 по адресу Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.19. Телефон для справок: (812) 350-08-64.
Направить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на 01.06.2026 г., в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 04.06.2026 г."
в п.2.1.8 неправильно указана дата направления сообщения о проведении заседания лицам, имеющим право на участие в заседании, заказными письмами или вручения под роспись. Исправить дату на 04.06.2026 г.
в п. 2.1.18. допущена опечатка в слове "Утвердит" исправить на "Утвердить".
в.2.4. не указаны привилегированные именные акции типа А. Дополнить пункт 2.4. и изложить в следующей редакции:В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.
2.акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.;
2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Количественный состав совета директоров - 7 человек. В голосовании приняли участие 7 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.1.Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П от 27.03.2020 г. "О раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента: Голосовали: «За» -7, «Против»- 0, «Воздержались» - 0
2.1.1.По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества". Постановили:
1.Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества
2.Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.1.2. По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании». Постановили:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 26.06.2026 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества - 191317, г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2 лит.Е, Киноконцертный зал (Зал №1)
3.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров- 10 часов 00 минут.
4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут.
2.1.3.По третьему вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на заседании по выборам в совет директоров ПАО «СФ «АЛМАЗ». Постановили: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на заседании по выборам в совет директоров ПАО «СФ «АЛМАЗ»:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Гладунов Юрий Николаевич
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Иванов Сергей Геннадьевич
5. Рязанов Роман Романович
6. Маммаев Артур Алилович
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович.
2.1.4.По четвертому вопросу повестки: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на заседании по выборам в ревизионную комиссию Общества». Постановили: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на собрании по выборам в ревизионную комиссию Общества:
1. Девановская Светлана Николаевна
2. Петров Радислав Владиславович
3. Поляков Алексей Давыдович.
2.1.5.По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества». Постановили: Утвердить следующую повестку дня собрания годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4 Утверждение выбранной посредством конкурса аудиторской организации.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.1.6. По шестому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления». Постановили: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
3. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
5. Заключение внутреннего аудита;
6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты годовому общему собранию акционеров;
7. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в совет директоров Общества;
8. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в ревизионную комиссию Общества;
9. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Протокол оценки рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
11.Проекты решений заседания.
Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с 01.06.2026 г. по 25.06.2026 г. включительно с 14-00 до 15-00 по адресу Общества: г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д.19. Телефон для справок: (812) 350-08-64.
Направить информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на 01.06.2026 г., в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 04.06.2026 г.
2.1.7.По седьмому вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров». Постановили: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров- 01.06.2026 г.
2.1.8.По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения». Постановили: Утвердить предложенный текст сообщения о проведении заседания. Направить сообщение о проведении заседания лицам, имеющим право на участие в заседании, заказными письмами или вручить под роспись в срок не позднее 04.06.2026 г.
2.1.9.По девятому вопросу повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2025 года». Постановили: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2025 финансовый год по привилегированным акциям типа А. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2025 финансовый год по обыкновенным акциям.
2.1.10. По десятому вопросу повестки дня: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня». Постановили: В связи с тем, что на годовом заседании общего собрания акционеров 30 июня 2025 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, владельцы привилегированных акций типа А, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, имеют право голоса при принятии всех решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня собрания 26.06.2026 г..
2.1.11.По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества». Постановили: Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня заседания:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (п.1 «Перечня информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания», указанного в «Сообщении о проведении заседания общем собранием акционеров» - далее «Перечень»).
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (п.2 Перечня).
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. Формулировки решений:
3.1. Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли Общества (п.6 Перечня).
3.2 Годовые дивиденды за 2025 финансовый год по привилегированным акциям типа А не выплачивать.
3.3. Годовые дивиденды за 2025 финансовый год по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос № 4: Утверждение выбранной посредством конкурса аудиторской организации. Формулировка решения: Утвердить выбранную посредством конкурса аудиторскую организацию.
Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров Общества. Формулировка решения: Избрать в состав совета директоров Общества следующих членов:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Гладунов Юрий Николаевич
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Иванов Сергей Геннадьевич
5. Рязанов Роман Романович
6. Маммаев Артур Алилович
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович.
Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Формулировка решения: Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих членов:
1. Девановская Светлана Николаевна
2. Петров Радислав Владиславович
3. Поляков Алексей Давыдович.
Вопрос №7: Утверждение Устава Общества в новой редакции Формулировка решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции (п. 7 Перечня) Направить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на 01.06.2026 г., в срок не позднее 05.06.2026 г.
2.1.12.По двенадцатому вопросу повестки: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования». Постановили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.1.13.По тринадцатому вопросу повести дня: «О председательствующем на годовом общем собрании акционеров». Постановили: Назначить председательствующего на годовом общем собрании акционеров Грабовца Леонида Герасимовича
2.1.14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования». Постановили: Утвердить предложенные формы и тексты бюллетеней для голосования на заседании. Направить бюллетени для голосования на заседании лицам, имеющим право на участие в заседании, регистрируемое почтовым отправлением или вручить под роспись в срок не позднее 05.06.2025 г. Направить бюллетени для голосования на собрании номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на 01.06.2026 г., в электронной форме (в форме электронного документа) в срок не позднее 05.06.2026 г.
2.1.15.По пятнадцатому вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СФ «АЛМАЗ» за 2025 год». Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и представить их для утверждения заседанию. Постановили: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и представить их для утверждения заседанию.
2.1.16. По шестнадцатому вопросу: «Об объявлении конкурса между аудиторскими организациями на проведение аудиторских проверок». Постановили: Объявить конкурс между аудиторскими организациями на проведение аудиторских проверок.
2.1.17.По семнадцатому вопросу: « О выполнении регистратором ООО « Регистратор «Гарант» функций счетной комиссии». Постановили: Выполнять регистратором ООО Регистратор «Гарант» функции счетной комиссии.
2.1.18.По восемнадцатому вопросу: «Утверждение Устава Общества в новой редакции». Постановили: Утвердить Устав Общества в новой редакции
2.2.. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.05.2026 г., Протокол № 331.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.
2.акции привилегированные именные бездокументарные типа А; государственный регистрационный номер выпусков акций: 2-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009г., 30.08.2012г.;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов
3.2. Дата 20.05.2026г.