Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":20.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (форма принятия решений: заочное голосование), дата приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО "Гипровостокнефть" – 22.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть":
1.О рассмотрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.
2.О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.
3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.
4.О включении дополнительного кандидата в список кандидатур для избрания Совета директоров АО «Гипровостокнефть» годовом общем собрании акционеров Общества.
5.О предложениях общему собранию акционеров АО «Гипровостокнефть».
6.О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».
7.Об утверждении Единого положения о закупках товаров, работ, услуг.
4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, связанных с осуществлением прав по вопросу повестки дня Совета директоров Общества:
• обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
• привилегированные акции типа А с государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLR0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник УППБ Ипатьева Н.А.
3.2. Дата: 20.05.2026