Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов Совета директоров (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты заочного голосования:
по вопросу № 1: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 2: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 3: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 4: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 5: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 6: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
по вопросу № 7: «За» – 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Провести по инициативе Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» внеочередное заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание).
1. Определить:
- дату, время проведения заседания: 25 июня 2026 года, 10 часов 00 минут
по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:
09 часов 45 минут по московскому времени;
- место проведения заседания: конференц-зал «Центра креативных индустрий»
(Зал № 1), расположенный на 1-м этаже здания «Международный Конгрессный центр «Хаятт Ридженси Ростов Дон-Плаза» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 121, этаж 1 (вход со стороны ул. Суворова);
- отсутствие возможности дистанционного участия во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- отсутствие возможности направления лицами, участвующими в заседании или заочном голосовании, заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты;
- наличие технических условий для заполнения электронной формы бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня заседания на сайте АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», –
31 мая 2026 года.
3. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
4. Избрать Секретарем внеочередного заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Погостину Наталию Михайловну, начальника службы корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение по вопросу № 2:
Утвердить повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:
ВОПРОС № 1: О назначении аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания: в срок
не позднее 03 июня 2026 года Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», голосование на котором совмещается с заочным голосованием, размещается на сайте
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке): https://rostov.tns-e.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии
с Приложением № 2 к настоящему решению, а также формулировки решений
по вопросу повестки дня заседания для принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным
в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Бюллетень для голосования должен быть направлен на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в срок
не позднее 04 июня 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросу повестки дня должны быть направлены в
электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 04 июня 2026 года.
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в том числе бюллетеней, которые получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте https://www.vtbreg.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - до 22 июня 2026 года (включительно).
3. Заполненный бюллетень для голосования (бумажная форма) может быть направлен по одному из следующих адресов:
- 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- 127137, Российская Федерация, Москва, а/я 54, Акционерное общество
ВТБ Регистратор.
Принявшими участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 22 июня 2026 года (включительно). Электронная форма бюллетеней для голосования также доступна во время проведения заседания для лиц, принимающих участие во внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
4. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:
- сведения о предложенной аудиторской организации в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2026 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
- примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
5. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к внеочередному заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», совмещенному с заочным голосованием (далее – заседание), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Общество), могут ознакомиться в течение
20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 16 часов
00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения исполнительного органа Общества, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, также информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет https://rostov.tns-e.ru в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Решение по вопросу № 4:
1. Рекомендовать внеочередному заседанию Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
2. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
по вопросу повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» для представления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Решение по вопросу № 5:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за период с 01 января 2026 года
по 31 декабря 2026 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 1 892 614 рублей 06 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по проведению обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 2 125 248 рублей 54 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2026 год, подготовленной в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере
6 152 298 (Шесть миллионов сто пятьдесят две тысячи двести девяносто восемь) рублей 38 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством РФ, при условии назначения на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» аудиторской организацией АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Решение по вопросу № 6:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению и ввести
ее в действие с даты принятия настоящего решения.
2. Признать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону», утвержденную решением Совета директоров 22.07.2025 (Протокол
от 23.07.2025 № 3), с 20.05.2026.
Решение по вопросу № 7:
Одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») ИНН 6168002922 на 2026 год
в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2026 № 17.
Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005;
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/292-н/77-2026-2-82 от 30.01.2026)
Ткаченко Светлана Алексеевна
3.2. Дата 21.05.2026г.