Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющего акционерным обществом, и порядка их выплаты
О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alunddzrd.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2026
2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с п.17.2. Устава ПАО «ДЗРД» (новая редакция) количественный состав совета директоров составляет 7 человек.
По состоянию на дату проведения заседания количественный состав, включающий 11 членов совета директоров, сформирован годовым заседанием общего собрания акционеров в соответствии с Уставом ОАО «ДЗРД», действующим на дату проведения ГЗОСА.
Согласно п.1 ст.66 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Следовательно, до проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ДЗРД» в 2026 году прежний состав совета директоров сохраняет свою легитимность.
В проведенном заседании приняли участие 9 членов совета директоров. Кворум для принятия решений имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ДЗРД»:
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам отчетного 2025 года в размере 61 рубль 64 копейки на одну привилегированную акцию типа А.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 27 июля 2026 года.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 17 августа 2026 года.
Форма выплаты: денежные средства.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 13 июля 2026 года
Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ДЗРД» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам отчетного 2025 года.
Включить в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году следующих кандидатов для избрания в совет директоров:
1. Веников Александр Александрович
2. Гусев Василий Николаевич
3. Заварзин Павел Иванович
4. Махмудов Афиз Абдурахманович
5. Межевич Александр Сергеевич
6. Пивоваров Олег Юрьевич
7. Самсонов Николай Андреевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 21.05.2026 протокол №3/26
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)
ISIN:RU000A0JQW11
CFI: ESVXFR
- Акция привилегированная именная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993)
ISIN:RU000A0JQW29
CFI: EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Гусев В.Н.
(подпись)
3.2.Дата « 21 мая 20 26 Г. М.П.