Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2026 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2025 год.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. Рекомендации общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Предложение общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, и дата его присвоения: 1-01-05389-А, 12 октября 2007 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированные типа «А»
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, и дата его присвоения: 2-01-05389-А, 12 октября 2007 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Клоков
3.2. Дата 21.05.2026г.