Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 мая 2026 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 мая 2026 года, протокол № 2026-4
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Новошип». В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Новошип» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Принявшие участие в голосовании члены Совета директоров голосовали «ЗА», решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Рекомендовать общему собранию акционеров определить 7 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции привилегированные типа А (государственный регистрационный № 2-03-00103-А от 15.11.2001 г.).
3. Подпись
3.1. Президент
О.А. Степанов
3.2. Дата 22.05.2026г.