Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ГРУППА КОМПАНИЙ «БАЗИС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, проезд Остаповский, д. 22, стр. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700345220
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722103241
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36413-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39611 ; https://basis.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.05.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность).
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 года.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ГК «БАЗИС» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 2081-25- 086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ГК "БАЗИС" (Доверенность № 2025-019 от 06.10.2025)
Л.В. Львова
3.2. Дата 22.05.2026г.