ПАО "НБАМР"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773
2. Содержание сообщения:
1) Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 22.05.2026;
2) Дата проведения заседания совета директоров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня) - 25.05.2026;
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2025-го года;
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрании и типа акций, владельцы которых будут обладать правом голоса на заседании;
3. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2025-го года;
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания, утверждение текста такого сообщения;
5. Предварительное рассмотрение кандидатуры организации-аудитора ПАО «НБАМР»;
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка её предоставления;
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026-м году по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»;
8. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности ПАО «НБАМР» за 2025-й год;
9. Предварительное утверждение годового отчёта ПАО «НБАМР» за 2025-й год;
10. Утверждение рекомендаций к годовому заседанию общего собрания по распределению прибыли по результатам финансового года, утверждение рекомендаций годовому общему собранию по размерам дивидендов;
11. Утверждение формы и текста бюллетеней, а также порядка и срока их рассылки для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НБАМР»;
3) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г., акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-30179-F, дата государственной регистрации - 10.11.1997 г.;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "НБАМР" __________________
М.П. А.Э. Новаков
3.2. Дата 25.05.2026 г.