ПАО "НБАМР"
Решения совета директоров
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773
2. Содержание сообщения: 1) Кворум заседания совета директоров эмитента: Всего избрано членов совета директоров – 7. Количество членов совета директоров, принявших участие в заседании (предоставивших письменное мнение по вопросам повестки дня) - 7; Кворум для проведения заседания имеется. Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2) Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня голосовали: «ЗА» – Балан В.А., Быков В.А., Дарькин С.М., Передрий С. А., Пономаренко С.В., Родная Н.В., Хмарук А.С.; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решения приняты.
3) Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Провести 29 июня 2026 года годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием. Место проведения заседания - Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5; Время проведения заседания – 12:00, время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 11:00. 1.2. Определить адрес и дату окончания приёма бюллетеней для голосования – : 1) 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, 2) 690090, Приморский край, ул. Авроровская, 10, 8 этаж. Дата окончания приёма бюллетеней - 26 июня 2026 года.; 2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, - конец операционного дня 05 июня 2026 года; 2.2. Определить, что на годовом заседании общего собрания акционеров правом голоса по всем вопросам повестки дня будут обладать акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных именных акций Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 3.Определить повестку годового заседания общего собрания акционеров ПАО «НБАМР»: 1. Утверждение годового отчета за 2025 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2025 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства; 3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2025 года; 4. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 6. Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 4.1. Известить акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.3.1 Устава, путем размещения сообщения на официальном сайте ПАО «НБАМР» в сети Интернет - www.bamr.ru, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 4.2. Утвердить текст прилагаемого сообщения в качестве сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 5. Предварительно утвердить кандидатуру аудитора ПАО «НБАМР» для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026-м году.; 6. 6.1. Отнести к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, следующие документы:- годовой отчет ПАО «НБАМР» за 2025-й год, включающий в себя отчёт о совершённых в отчётном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность; - годовую бухгалтерскую отчетность за 2025-ый финансовый год, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки; - рекомендации Совета директоров ПАО «НБАМР» по распределению прибыли по итогам 2025-го финансового года; -сведения о кандидатах в совет директоров ПАО «НБАМР»; -сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР»; -сообщение о проведение годового заседания общего собрания акционеров (по утверждённой форме); -проекты решений общего собрания акционеров (в виде бюллетеней для голосования); -информация о согласии кандидатов, избираемых в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; -сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества; 6.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 08 июня 2026 года по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.
7. На основании положений ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году в совет директоров ПАО «НБАМР» следующих кандидатов: 1. Балан Владимир Андреевич; 2. Быков Виктор Александрович; 3. Дарькин Сергей Михайлович; 4. Передрий Сергей Андреевич; 5. Пономаренко Савелий Валентинович; 6. Родная Наталия Викторовна; 7. Хмарук Анна Сергеевна. Включить в список кандидатов для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров в 2026 году в ревизионную комиссию ПАО «НБАМР» следующих кандидатов: 1. Бриткина Екатерина Сергеевна; 2. Селиванова Екатерина Владимировна; 3. Чередниченко Людмила Витальевна; 8. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ПАО «НБАМР» за 2025-й год; 9. Предварительно утвердить годовой отчёт ПАО «НБАМР» по итогам 2025-го года; 10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» дивиденды по размещённым акциям по итогам 2025-го года не выплачивать.;11. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на предстоящем годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НБАМР» по итогам 2025-го года;
5) Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования) – 25.05.2026 г.;
6) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.05.2026 г. № 3.5/26;
7) Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г., акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-30179-F, дата государственной регистрации - 10.11.1997 г.;
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "НБАМР" ____________________ Новаков А.Э.
3.2. Дата 25.05.2026 г.