ПАО "НБАМР"
Созыв годового заседания общего собрания акционеров
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773
2. Содержание сообщения:
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое; форма проведения общего собрания участников (акционеров) – заседание; Способ принятия решений общим собранием: Годовое заседание, совмещаемое с заочным голосованием;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется) – Собрание состоится 29 июня 2026 года, по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.
Адреса для направления бюллетеней – 692921, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5, с пометкой «Общее собрание акционеров (ГОСА)», 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, 10, 8 этаж
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11:00;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – 26.06.2026 г.
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 05 июня 2026 года;
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента- 1. 1. Утверждение годового отчета за 2025 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 2. Утверждение бухгалтерской отчетности 2025 год Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства; 3.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства» по результатам финансового 2025 года; 4. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 6. Избрание членов совета директоров Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»; 2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться – информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления с 08 июня 2026 года по месту нахождения Общества – Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-03-30179-F, дата государственной регистрации - 12.01.2018г., акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-30179-F, дата государственной регистрации - 10.11.1997 г.;
2.9. указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – решение о проведении общего собрания акционеров принято советом директоров ПАО «НБАМР», протокол от 25.05.2026 г., №3.5/26.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "НБАМР" ____________________ Новаков А.Э.
3.2. Дата 25.05.2026 г.