Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
1.2. Место нахождения эмитента 117405, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21
1.3. ОГРН эмитента 1027700055360
1.4. ИНН эмитента 7704028125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02600-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5063
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
– дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» – в 11 часов 00 минут «25» июня 2026 года;
– место проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» – 121357, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 5, каб. 17 (переговорная);
– дата окончания приема бюллетеней для голосования – «22» июня 2026 года (за 2 дня до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация»);
– почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 121357, г. Москва, а/я 27.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров эмитента:
в 10 часов 00 минут «25» июня 2026 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
«31» мая 2026 года.
2.6. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Газпром автоматизация»
за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром автоматизация» за 2025 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром автоматизация», в том числе об утверждении размера и формы выплаты дивидендов по результатам 2025 года по акциям ПАО «Газпром автоматизация».
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров
ПАО «Газпром автоматизация».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация».
6. Об избрании Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация» по адресу: 121357, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 134, этаж 5, каб.28А в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 15 минут. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMM3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02600-А от 09.06.1995, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPMN1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров, 20.05.2026, протокол от 22.05.2026 № 159.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «Газпром автоматизация»
по доверенности № 147 от 21.05.2025 П.Н. Кокорюлин
3.2. Дата 25.05.2026