Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300961422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315200011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315200011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Совета директоров АО «Гипровостокнефть»: 100%.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров АО «Гипровостокнефть»

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Гипровостокнефть» за 2025 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Рекомендовать годовому общему собранию утвердить распределение чистой прибыли за 2025 год в размере 84 388 257,09 руб.:
- выплата дивидендов по привилегированным акциям типа «А» – 10 739 414,70 руб.;
- выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 32 218 244,10 руб.;
- направить на развитие АО «Гипровостокнефть» - 41 430 598,29 руб. руб.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить следующее:
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08.07.2026 г. (п. 5 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- размер дивидендов:
•664,65 руб. руб. на каждую обыкновенную акцию,
•664,65 руб. руб. на каждую привилегированную акцию типа «А»;
- срок выплаты дивидендов (п.6 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»):
•номинальному держателю по 21.07.2026 г. включительно,
•другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам по 11.08.2026 г. включительно;
- форму выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Включить в список кандидатов в Совет директоров АО «Гипровостокнефть» для избрания на годовом Общем собрании акционеров:
- Сараева Олега Петровича.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция 2).

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».
6.2. Определить:
Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание;
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 26 июня 2026 г.
Время проведения заседания: 10-00
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09-00;
Место проведения заседания: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 2 июня 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
– бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 г.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93, (Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью).
Сайт в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: https://rrost.ru/ru/.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания Общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипровостокнефть» за 2025 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Гипровостокнефть» по результатам 2025 года.
3.Избрание членов Совета директоров АО «Гипровостокнефть».
4.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Гипровостокнефть».
5.Назначение аудиторской организации АО «Гипровостокнефть» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
6. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть» в новой редакции (редакция 2).

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
•Годовой отчет АО «Гипровостокнефть» по итогам 2025 года;
•Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Гипровостокнефть» за 2025 год с аудиторским заключением;
•Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
•Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Гипровостокнефть», включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
•Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Гипровостокнефть», включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
•Информация об Аудиторе АО «Гипровостокнефть»;
•Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
•Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
•Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
•Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».
•Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) АО «Гипровостокнефть» (редакция 2).
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа Общества, ежедневно в период с «04» июня 2026 года по «26» июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 93.

6.3. Сообщение акционерам АО «Гипровостокнефть» о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть:
- в срок до «04» июня 2026 года размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gipvn.ru.;
- в срок до «04» июня 2026 года включительно направлено совместно с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, а также иной информацией и материалами, предусмотренными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть» путем их передачи реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.» для их направления в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (центральному депозитарию) акций АО «Гипровостокнефть».

6.4. Утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

6.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Гипровостокнефть».

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


7. Утвердить Единое положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд дочерних обществ, указанных в Перечне №2 № ПЛ ОБ-01.1-05 (редакция 9.00), в целях применения при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента
и дата его государственной регистрации:
• бездокументарные именные обыкновенные акции с государственным
регистрационным номером 1-01-00068-Е от 30.12.1997г., международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLQ2, международный код
классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
• бездокументарные именные привилегированные акции типа А с
государственным регистрационным номером 2-01-00068-Е от 30.12.1997г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JRLR0,
международный код классификации финансовых инструментов
(CFI) – EPXXXR.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (форма принятия
решений: заочное голосование), дата окончания приема документов, содержащих
сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО
"Гипровостокнефть": 22.05.2026 г.
2.5 дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №278 заседания Совета директоров АО "Гипровостокнефть" от 25.05.2026 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник УППБ Ипатьева Н.А.
3.2. Дата: 25.05.2026