Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО СМП: 26 июня 2026 года;
- место проведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО СМП: Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36;
- время начала проведения годового заседания Общего собрания акционеров ОАО СМП: 11 часов 00 минут;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 163000, Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, набережная Северной Двины, дом 36, ОАО СМП.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 года.
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО СМП за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО СМП за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО СМП по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО СМП.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО СМП.
6. О назначении аудиторской организации ОАО СМП.
7. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 06 мая 2025 года по 25 июня 2026 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ОАО СМП, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 05.06.2026 года по 25.06.2026 года (включительно) ежедневно в рабочие дни: с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), в выходные дни и 12.06.2026 года: с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.36, 8 этаж, кабинет 2, а также при проведении годового заседания Общего собрания акционеров ОАО СМП.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО СМП, дата принятия решения: 22.05.2026 года, протокол №07/26-СД, дата составления протокола: 25.05.2026 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кривоносов
3.2. Дата 25.05.2026г.