Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 10 (десять) членов Совета директоров Общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Решения по всем указанным ниже вопросам повестки дня приняты. Результаты голосования:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год - «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один).
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2026 по 31.03.2026 - «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один).
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год - «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один).
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплате дивидендов за 2025 год, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один).
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года - «ЗА» 10 (деcять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) .
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросу о внесении изменений в устав Общества - «ЗА» 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один).
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - «ЗА» 7 (семь) голосов (не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995); «ПРОТИВ» 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 (один).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение отчета о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2026 по 31.03.2026.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении плана работ Департамента внутреннего аудита за период с 01.01.2026 по 31.03.2026. Утвердить выполнение КПЭ «Выполнение плана работ Департамента внутреннего аудита за 1 квартал 2026 года».
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, содержащий в том числе информацию о совершенных Обществом в 2025 году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплате дивидендов за 2025 год, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
(1) распределить прибыль по результатам 2025 года в размере 262 301 433 рубля 77 копеек в следующем порядке:
? часть чистой прибыли в размере 72 000 360 рублей направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций Общества;
? оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190 301 073 рубля 77 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.
(2) определить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию Общества – 0,18 рубля.
(3) осуществить выплату дивидендов денежными средствами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт Общества.
(4) определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 июля 2026 года.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров Общества равным 10 директорам. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года в следующем составе:
1. Ананьин Алексей Николаевич;
2. Боровиков Сергей Игоревич;
3. Волотовская Елена Александровна;
4. Грунин Андрей Юрьевич;
5. Исмаилов Рашид Рустамович;
6. Кувшинов Роман Сергеевич;
7. Лавров Владимир Евгеньевич;
8. Сухоруков Владимир Александрович;
9. Тараканов Артем Вячеславович;
10. Тарасов Алексей Евгеньевич.
ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по вопросу о внесении изменений в устав Общества.
Принятое решение:
Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года вопрос об утверждении изменений к уставу Общества. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить изменения № 1 к уставу Общества.
ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Одобрить как сделку с заинтересованностью совершенную 28 апреля 2026 года ПАО «Софтлайн» одностороннюю сделку по выдаче независимой гарантии (далее- Гарантия) в пользу ПАО «ФАБРИКА ПО» с лимитом ответственности 1 900 000 000 рублей, сроком действия 10 лет, согласно которой Гарант обязуется уплатить Бенефициару, денежные суммы при неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалами своих обязанностей, предусмотренных договорами, заключенными между Принципалами и Бенефициаром, где ПАО «Софтлайн» - «Гарант» и сторона сделки, ПАО «ФАБРИКА ПО» – «Бенефициар» и выгодоприобретатель по сделке, Сашин Геннадий Геннадьевич - «Принципал 1», ООО «Инвестпроекты» - «Принципал 2».
Заинтересованные лица и основания их заинтересованности:
• Сашин Геннадий Геннадьевич: лицо является членом Правления и Единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) Общества и одновременно –Принципалом 1 по сделке;
• [Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102]: лицо занимает должности в органах управления Общества, является членом Совета директоров и Правления Общества и одновременно – членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»);
• [Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102]: лицо является членом Совета директоров и Правления Общества и одновременно – членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»);
• [Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102]: лицо является членом Правления Общества и одновременно – членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (ПАО «ФАБРИКА ПО»).
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.05.2026 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров 07/26 от 22.05.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н от 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Лавров
3.2. Дата 25.05.2026г.