Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Звездное, ул Звёздная, д. 1, литера А, помещ. 16-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 22 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования (дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 мая 2026 г., 12:00 по московскому времени.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Об утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГТМ» за 2025 год;
3. Об утверждении Годового отчета публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» по результатам деятельности в 2025 отчетном году.
4. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ» в 2026 году;
5. Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ»;
6. О предложении о назначении аудитора ПАО «ГТМ»;
7. О признании независимыми кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»;
8. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2026 год и порядку его выплаты;
9. Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ГТМ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор АО «МОНОПОЛИЯ»
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 25.05.2026г.