Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решения общим собранием участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «30» июня 2026 года в 11 часов 00 минут.
— место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО “Новый регистратор”.;
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (для АО “Новый Регистратор”));
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.newreg.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «27» июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2026 года (на конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества.
6. О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО “ДжетЛенд Холдинг” могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты заседания по адресу: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 7 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, предварительно (за 1 (один) рабочий день) направив информацию о дате и времени посещения по адресу электронной почты: shareholders@jetlend.ru. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Информация (материалы) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров размещается на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/, а также будет доступна во время проведения заседания.
Определить, что в случае необходимости акционер может получить копии информации (материалов) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО “Новый регистратор” для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «ДжетЛенд Холдинг», дата принятия решения - «25» мая 2026 года, протокол от «25» мая 2026 года № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев
3.2. Дата 25.05.2026г.