Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер инновационного центра Сколково, ул Нобеля, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700201517
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731131541
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06459-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39262
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров Общества - 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие - 8 (восемь) членов Совета директоров Общества. Выбывшие члены Совета директоров: Кривощеков Глеб Сергеевич.
В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Решения приняты единогласно действующими членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках»:
«ЗА» - 8 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров:
- в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 года в соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, решение о ее распределении не принимать;
- в связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2025 года, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года»:
Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Определить дату и время проведения заседания: «30» июня 2026 года в 11 часов 00 минут.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10 часов 00 минут.
Определить место проведения заседания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор».
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (для АО «Новый Регистратор»).
Определить адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней и имеется возможность проголосовать путем электронного голосования при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «27» июня 2026 года.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрании акционеров: «05» июня 2026 года (на конец операционного дня).
Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об утверждении аудиторской организации Общества.
6) О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций.
Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров («Сообщение о проведении Общего собрания») доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://jetlend.ru/.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Утвердить форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Определить порядок направления бюллетеня для голосования:
- бюллетень для голосования направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а в случае отсутствия сведений об электронной почте в составе анкетных данных соответствующего лица - заказным письмом (вручением под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества;
- бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров по месту его проведения 30.06.2026 года.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
1) годовой отчет Общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, аудиторское заключение о ней;
3) годовая консолидированная финансовая отчетность за 2025 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, аудиторское заключение о ней;
4) информация о проведении внутреннего аудита в 2025 году;
5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
6) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты;
7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
8) отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9) отчет о заключенных в отчетном году крупных сделках;
10) сведения об аудиторской организации, предлагаемой к утверждению;
11) проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
12) пояснительная записка по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
13) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
14) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.

Определить порядок предоставления информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров:
- акционеры ПАО «ДжетЛенд Холдинг» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты заседания по адресу: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 7 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, предварительно (за 1 (один) рабочий день) направив информацию о дате и времени посещения по адресу электронной почты: shareholders@jetlend.ru. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
- информация (материалы) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров размещается на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/ , а также будет доступна во время проведения заседания.

Определить, что в случае необходимости акционер может получить копии информации (материалов) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Возложить функции Счетной комиссии при проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества на Регистратора Общества - АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354.
В соответствии с пунктами 13.1, 13.2 Устава Общества назначить председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (дата проведения заседания: 30.06.2026) члена Совета директоров Общества – Киселеву Евгению Петровну, секретарем заседания Общего собрания акционеров – члена Совета директоров Чернова Артема Сергеевича в связи с обнаружившейся невозможностью обеспечить явку председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества в место проведения заседания в дату его проведения.

По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках»:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «25» мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» от «25» мая 2026 г. № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 27.02.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06459-G, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.02.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A0J4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.П. Хорошев
3.2. Дата 25.05.2026г.