Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал» на 2026 год.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года» принято решение:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал», полученной по результатам 2025 года:
Наименование – Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 15 772 743
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Дивиденды: 5 349 038
Погашение убытков прошлых лет: 0
Прибыль на развитие: 10 423 705
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года в размере 0,0612 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Урал» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года – 01 июля 2026 года.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 4 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года» принято решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Урал», в соответствии с приложениями №№2,3 к настоящему решению.
2. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА согласно приложению № 4 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №5 к настоящему решению
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению №5 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Урал» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно с приложением №6 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал», согласно приложению №7 к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» представить Совету директоров ПАО «Россети Урал» отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» по форме согласно приложению №8 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Урал»» принято решение:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» с регистратором ПАО «Россети Урал» согласно приложению №9 к настоящему решению.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Урал» подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» с регистратором ПАО «Россети Урал» согласно приложению №9 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Урал» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 22.05.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2026 г., протокол № 598.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 26 мая 2026 г.