Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято единогласно.
По вопросу 2 решение принято единогласно.
По вопросу 3 решение принято единогласно.
По вопросу 4 решение принято единогласно.
По вопросу 5 решение принято единогласно.
По вопросу 6 решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год»:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года»:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион», полученной по результатам 2025 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 40 035 443
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 9 083 873
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 30 951 570
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года в размере 0,1865 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года - «03» июля 2026 года.
По вопросу 3 «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2026 год.
По вопросу 4 «О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:
«Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.».
По вопросу 5 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года»:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА) в соответствии с приложениями 3,4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания ОСА, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион», в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Сформировать позицию относительно повестки дня годового заседания ОСА в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 22.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.05.2026, Протокол № 704.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/822-н/77-2024-33-505 от 20.12.2024)
А.Н. Свирин
3.2. Дата 25.05.2026г.