Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027717003467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.05.2026
2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 10. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по размеру дивиденда и порядку его выплаты»:
«За» - 100% голосов; «Против» - 0% голосов; «Воздержался» - 0% голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по размеру дивиденда и порядку его выплаты»:
4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 7 752 425 тыс. рублей, полученной по результатам 2025 года, направить 70 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. В случае, если при фактической выплате дивидендов конвертация по курсу Банка России повлечет недостаточность суммы чистой прибыли за 2025 год, на выплату недостающей части направить часть нераспределенной прибыли по итогам 2024 года.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4.1.2. Утвердить 16 июля 2026 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2025 года осуществить в денежной форме из расчета 0,7140525543 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2026, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК "РуссНефть" № 28.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связана повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-39134-Н, дата государственной регистрации 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000А0JSE60, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-03-39134-Н, дата государственной регистрации 28.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1014F0; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Вице - президент
ПАО НК «РуссНефть»
Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 25 г.