Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО СМП за 2025 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность).
2.О предварительном утверждении годового отчета ОАО СМП за 2025 год.
3.Об утверждении отчета о заключенных ОАО СМП в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4.О результатах проверки управления внутреннего аудита ОАО СМП за 2025 год.
5.О рекомендациях по распределению прибыли ОАО СМП (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
6.О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО СМП и членам Ревизионной комиссии ОАО СМП за период их работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии с 06 мая 2025 года по 25 июня 2026 года.
7.Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ОАО СМП, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ОАО СМП, а также формулировок решений для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО СМП.
2.2.Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665014; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00140-А, дата присвоения: 25.12.2015; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007665022; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кривоносов
3.2. Дата 27.05.2026г.