Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. 1/1/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700017381
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718151838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://b2b-rts.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.06.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.
2. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному заочному голосованию Общего собрания акционеров Общества.
3. Рассмотрение отчета Генерального директора о деятельности Общества и Группы компаний.
4. Рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бюджета Общества и Группы компаний за первый квартал 2026 года.
5. Об утверждении рекомендаций относительно размера дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Рассмотрение доклада о применении и развитии технологии искусственного интеллекта в Группе компаний.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-00001-G от 17.01.2020, ISIN: RU000A104U43, CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Руководитель Управления корпоративных отношений (Доверенность № б/н от 12.03.2026)
Н.А. Волошко
3.2. Дата 27.05.2026г.