Сообщение о существенном факте
«о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125047, Москва город, 4-й Лесной переулок, дом 4, этаж 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739026270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707017509
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00221-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560;
http://www.slavneft.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (по итогам 2025 года).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия в заседании).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 30 июня 2026 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал, 1 секция (отель «Лесная Сафмар»); в 12 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, 11 этаж, ПАО «НГК «Славнефть» (с пометкой «Собрание акционеров»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): c 11:00 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с «10» июня 2026 года по «29» июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, 11 этаж, ПАО «НГК «Славнефть»,
тел. (495) 787-82-18, а также «30» июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00221-А; даты государственной регистрации 07.08.1995, 22.11.1995, 30.05.1996; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009086904; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «НГК «Славнефть», 25.05.2026.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято указанное решение: 28.05.2026 г., Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Заместитель
генерального директора А.Н. Трухачев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)
Доверенность № НС-945 от 09.12.2025 (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 28 » мая 20 26 г.