Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 29.05.2026 г.
2.2. Кворум заседания Наблюдательного совета: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 6 членов из 6, кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1.О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов по обыкновенным акциями Общества по результатам 2025 года.
2.Утверждение формы и текста бюллетеня.
3.Определение Председателя и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование и результаты голосования по отдельным вопросам, подлежащим раскрытию:

1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года, которая после налогообложения составила 2 026 292 505 рублей 43 копейки, в размерах:
- 800 065 062 рубля 00 копеек – на выплату дивидендов, включая 800 065 062 рубля 00 копеек, распределенных на выплату дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2025 года;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова», распределенные на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 1 192 748 406 рублей 57 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции), включая 943 988 897 рублей 76 копеек, распределенных на данные цели по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2025 года;
- 2 700 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» (Протокол заседания Наблюдательного совета Общества №70 от 07.02.2025г.), распределенные на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 10 279 036 рублей 86 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий, включая 10 000 000 рублей 00 копеек, распределенных на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», распределенные на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 7 500 000 рублей 00 копеек - на финансирование проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, проходящей по ул. Магистральная г. Михайловка, распределенные на данные цели по результатам девяти месяцев 2025 года.
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

3. Определить Председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» члена Наблюдательного совета Смехова Е.Ю. и Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Ишкулова С.В.
Итоги голосования по вопросу: Макропулос А.-ЗА, Смехов Е.Ю.-ЗА, Смехов В.Ю.-ЗА, Яковлев В. А.-ЗА, Коласис Ф.-ЗА, Христэас К.-ЗА,
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:

1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года, которая после налогообложения составила 2 026 292 505 рублей 43 копейки, в размерах:
- 800 065 062 рубля 00 копеек – на выплату дивидендов, включая 800 065 062 рубля 00 копеек, распределенных на выплату дивидендов по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2025 года;
- 3 000 000 рублей 00 копеек - на выплату грантов «имени Юрия Марковича Смехова», распределенные на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 1 192 748 406 рублей 57 копеек - на реконструкцию и строительство (в специальный резервный фонд Наблюдательного совета для нужд реконструкции), включая 943 988 897 рублей 76 копеек, распределенных на данные цели по результатам первого полугодия и девяти месяцев 2025 года;
- 2 700 000 рублей 00 копеек - на безвозмездную помощь АО «БАУТЕК» (Протокол заседания Наблюдательного совета Общества №70 от 07.02.2025г.), распределенные на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 10 279 036 рублей 86 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий, включая 10 000 000 рублей 00 копеек, распределенных на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 10 000 000 рублей 00 копеек - на финансирование благотворительных мероприятий - в Волгоградскую областную организацию общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», распределенные на данные цели по результатам первого полугодия 2025 года;
- 7 500 000 рублей 00 копеек - на финансирование проведения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, проходящей по ул. Магистральная г. Михайловка, распределенные на данные цели по результатам девяти месяцев 2025 года.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

3. Определить Председателем годового заседания общего собрания акционеров АО «Себряковцемент» члена Наблюдательного совета Смехова Е.Ю. и Секретарем годового заседания общего собрания акционеров Ишкулова С.В.

2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9, CFI-ESVXFR
2.7. Дата составления протокола заседания Наблюдательного совета № 127 - 29.05.2026 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев
3.2. Дата: 29.05.2026