Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (определено решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.04.2026, протокол от 24.04.2026 № 603)).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – «29» мая 2026 года;

место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, здание ПАО «Россети Северный Кавказ»;

время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.67272956 %, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 6 256 989 654 / 99.99998745
ПРОТИВ / 10 / 0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 775 / 0.00001239
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 1*.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 6 256 990 409 / 99.99999952
ПРОТИВ / 10 / 0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 0 / 0,00000000
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год согласно приложению 2*.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 6 256 989 318 / 99.99998208
ПРОТИВ / 130 / 0.00000208
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 991 / 0.00001584
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков, по результатам 2025 года:
Наименование / (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: / (12 766 890)
Распределить на: Резервный фонд / -
Прибыль на развитие / -
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / -
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2025 года.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
Проводилось кумулятивное голосование.
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. / Мольский Алексей Валерьевич / 6 256 988 192
2. / Агафонов Максим Сергеевич / 6 256 987 692
3. / Андреева Елена Викторовна / 6 256 987 692
4. / Баранюк Наталья Николаевна / 6 256 989 006
5. / Левченко Роман Алексеевич / 6 257 009 584
6. / Ляпунов Евгений Викторович / 6 256 989 692
7. / Макаров Владимир Александрович / 6 256 987 692
8. / Парамонова Наталья Владимировна / 6 256 987 692
9. / Полинов Алексей Александрович / 6 256 987 692
10. / Сасин Николай Иванович / 6 256 987 692
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / 6 256 987 692
ПРОТИВ всех кандидатов:/ 10
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: / 2 244
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2. / Агафонов Максим Сергеевич / Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3. / Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
4. / Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
5. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
6. / Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
7. / Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
8. / Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
9. / Полинов Алексей Александрович / Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
№ / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. / Ульянов Антон Сергеевич / 6 256 990 225 / 10 / 204
2. / Царьков Виктор Владимирович / 6 256 990 225 / 10 / 204
3. / Тришина Светлана Михайловна / 6 256 990 225 / 10 / 204
4. / Богачев Игорь Юрьевич / 6 256 990 130 / 10 / 204
5. / Шмаков Антон Владимирович / 6 256 990 130 / 10 / 204
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Северный Кавказ» в состав:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. / Богачев Игорь Юрьевич / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. / Шмаков Антон Владимирович / Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 6 256 990 130 / 99.99999506
ПРОТИВ / 10 / 0.00000016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 204 / 0.00000326
Решение, принятое по вопросу №6 повестки дня:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком - Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией Общества на 2026 год.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 6 256 989 070 / 99.99997812
ПРОТИВ / 214 / 0.00000342
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 060 / 0.00001694
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 3*.
* С годовым отчетом ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2025 год, проектом Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2025 года, можно ознакомиться на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2026 № 29.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора – начальник отдела корпоративного управления Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2026 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «29» мая 2026 г.