Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Дорогобуж»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215753, Смоленская обл., Дорогобужский район, г. Дорогобуж, тер. Промплощадка ПАО Дорогобуж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700535773
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6704000505
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02153 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
https://www.dorogobuzh.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 28 мая 2026 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 20 (Культурный центр ПАО «Дорогобуж»).
Открытие заседания в 9 час. 30 мин., закрытие заседания в 10 час. 50 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
215753, Россия, Смоленская область, Дорогобужский район, город Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», ПАО «Дорогобуж» (собрание).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (97,27 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорогобуж».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 851 473 885 голосов
Голосовали «Против» 18 630 голосов
Голосовали «Воздержался» 39 861 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2025 год».
Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 851 393 845 голосов
Голосовали «Против» 18 630 голосов
Голосовали «Воздержался» 119 901 голос
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2025 год».
Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 850 385 348 голосов
Голосовали «Против» 962 509 голосов
Голосовали «Воздержался» 206 969 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
«Прибыль по результатам 2025 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать».
Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 851 197 796 голосов
Голосовали «Против» 59 784 голоса
Голосовали «Воздержался» 253 406 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
«Назначить аудиторские организации ПАО «Дорогобуж», предложенные Советом директоров ПАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).»
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
№:Ф.И.О. кандидата:Голоса ЗА избрание кандидата
1.Потапенкова Ирина Анатольевна :851 928 798
2.Симаков Павел Николаевич:851 908 972
3.Дмитриев Роман Владимирович:851 587 279
4.Вавилов Павел Александрович:849 982 931
5.Колосовский Андрей Леонидович:849 816 216
6.Попов Илья Михайлович:849 810 566
7.Попов Александр Валериевич:849 805 509
Голосовали «Против всех кандидатов» 964 390 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 4 110 022 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:
«Избрать в Совет директоров ПАО «Дорогобуж»:
1. Потапенкову Ирину Анатольевну
2. Симакова Павла Николаевича
3. Дмитриева Романа Владимировича
4. Вавилова Павла Александровича
5. Колосовского Андрея Леонидовича
6. Попова Илью Михайловича
7. Попова Александра Валериевича».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 июня 2026 года, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Серия ценных бумаг: неприменимо.
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-02153-А от
18.05.2004.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) _____________ Р.В. Дмитриев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 02.06.2026 г.