Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение:
I. Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «ЕЭСК» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2025 года в размере 0,3753 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителя ПАО «Россети Урал») по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров дочернего общества ПАО «Россети Урал»» принято решение:
I. Поручить представителю ПАО «Россети Урал» на Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «ЕЭСК» по результатам 2025 отчетного года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЕЭСК», полученной по результатам 2025 года (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 1 692 256
Распределить на:
Резервный фонд -
Дивиденды: 405 324
Погашение убытков прошлых лет -
Прибыль на развитие: 1 286 932
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭСК» по результатам 2025 отчетного года в размере 0,3753 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭСК» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2026 года.
II. Поручить представителю ПАО «Россети Урал» на Общем собрании акционеров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об избрании членов Совета директоров АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Совет директоров АО «ЕЭСК» в следующем составе:
№ - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Воденников Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО «Россети Урал»
2. Санин Алексей Владимирович - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Урал»
3. Попов Сергей Владимирович - Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Урал»
4. Очередько Ольга Вячеславовна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
5. Пронин Павел Андреевич - Директор АО «ЕЭСК»
6. Родин Павел Валерьевич - Директор Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»
7. Иванова Татьяна Александровна - Заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
8. Красникова Татьяна Николаевна - Начальник управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9. Мигунова Кристина Вячеславовна - Главный эксперт управления контроля корпоративных мероприятий ДО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
По вопросу: «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ЕЭСК» в следующем составе:
№ - ФИО кандидата - Должность, место работы кандидата
1. Кривоногова Полина Владимировна - Начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
2. Орешина Наталья Александровна - Начальник отдела методологии анализа и мониторинга Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
3. Беляев Александр Андреевич - Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 02.06.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2026, протокол № 601.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Воденников Д.А.
3.2. Дата 03 июня 2026 г.