Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rossetivolga.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или заочного голосования или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 03 июня 2026 года.
2.2. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема опросных листов для заочного голосования Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 10 июня 2026 года.
2.3. Повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Страховщика ПАО «Россети Волга».
2. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» за 2025-2026 корпоративный год.
4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2025 год.
6. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2025 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2026-2030 гг.
7. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
8. О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
9. О рассмотрении отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025-2026 корпоративном году.
2.4. В случае если повестка дня совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
(на основании доверенности от 11.07.2025 № Д/25-570) И.В. Какутина
(подпись)
3.2. Дата «03» июня 2026