Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, зд. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решений Собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2026 года, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, в 10 час. 00 мин. (мск. времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому и одиннадцатому вопросам повестки дня составило 5 672 439 голосов, 69.0078 %, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня составило 51 051 951 голосов, 69.0078 %, кворум имеется.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за 2025 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. О назначении аудитора ПАО «ТЗА».
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
10. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Обще-ства по результатам работы в 2025-2026 гг.
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА»
Итоги голосования:
«За» – 5 672 439 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2025 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА»
Итоги голосования:
«За» – 5 672 439 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТЗА» за 2025 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 год, отчет о финансовых результатах за 2025 год, отчет об изменени-ях капитала за 2025 год, отчет о движении денежных средств за 2025 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2025 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2025 год.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года»
Итоги голосования:
«За» – 5 078 309 голосов (89.5260 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 594 130 голосов (10.4740 % от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
В связи с получением Обществом убытка в размере 434 217 663,76 рублей по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году распределение прибыли не производить.
2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года»
Итоги голосования:
«За» – 5 078 309 голосов (89.5260 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 594 130 голосов (10.4740 % от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии»
Итоги голосования:
«За» – 4 256 309 голосов (75.0349 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 848 120 голосов (14.9516 % от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 568 010 голосов (10.0135 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 27 490 рублей за счет себестоимости.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА»
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1. … 7 398 000
2. … 5 472 783
3. … 5 472 333
4. … 5 472 333
5. … 5 472 333
6. … 5 472 333
7. … 5 472 333
8. … 5 472 333
9. … 5 112 090
"ПРОТИВ" 235 080
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 51 051 951
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА»
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1. … 5078309 89.526 26120 568010 0 0
2. … 5078309 89.526 26120 568010 0 0
3. … 5078309 89.526 26120 568010 0 0
4. … 5078309 89.526 26120 568010 0 0
5. … 5078309 89.526 26120 568010 0 0
* - процент от принявших участие в собрании
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
Информация не раскрывается, соответствующее уведомление направлено в Банк России.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня «О назначении аудитора ПАО «ТЗА»
Итоги голосования:
«За» – 5 104 429 голосов (89.9865 % от принявших участие в собрании).
«Против» –0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 568 010 голосов (10.0135 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0,00% от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
«Назначить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой от-четности ПАО «ТЗА» за 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стан-дартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258)».
2.6.9. По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции
Итоги голосования:
«За» – 5 672 439 голосов (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
«Воздержался» –0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» в новой редакции.
2.6.10. По десятому вопросу повестки дня ««Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.»
Итоги голосования:
«За» – 1 390 060 голосов (24.5055 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 4 282 379 голосов 75.4945 % от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня ««Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг».
Итоги голосования:
«За» – 822 050 голосов (14.4920 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 4 282 379 голосов (75.4945 % от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 568 010 голосов (10.0135 % от принявших участие в собрании).
«Недействительные» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
«По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,00 % от принявших участие в собрании).
Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2026 года, № 1 (34).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
ISIN код: RU000A0HL7A2.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Курганов
3.2. Дата 03.06.2026г.