Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата и время проведения заседания: 03 июня 2026 года 13 ч. 00 мин.
2.4. Место проведения заседания: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, ул. Юности, д. 6, конференц-зал
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
2.5.1. Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 148 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 307
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.5.2. Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 253 040 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 253 040 543
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 250 693 149
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.5.3. Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 148 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 307
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.5.4. Кворум и итоги голосования по части 1 вопроса № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 356 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 21 652
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.5.5. Кворум и итоги голосования по части 2 вопроса № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 356 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 21 652
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.5.6. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 356 894
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 356 894
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 307
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 21 652
Кворум от принявших участие по данному вопросу имелся
2.5.7. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 148 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 307
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.5.8. Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 356 894
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 21 652
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.5.9. Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 36 148 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 36 148 649
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 35 813 307
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О назначении аудиторской организации Общества.
4) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6) О последующем одобрении крупной сделки.
7) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8) Об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
2.7.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2.7.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за», распределение голосов по кандидатам:
1) ФИО – 35 813 986
2) ФИО – 35 813 307
3) ФИО – 35 813 307
4) ФИО – 35 813 307
5) ФИО – 35 813 307
6) ФИО – 35 813 307
7) ФИО – 35 812 628
«против» – 0
«воздержался» – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.7.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2.7.4. Результаты голосования по части 1 вопроса № 4 повестки дня:
«за» – 21 607; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 45.
2.7.5. Результаты голосования по части 2 вопроса № 4 повестки дня:
«за» – 21 652; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2.7.6. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
«за» – 21 652; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2.7.7. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2.7.8. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
«за» – 21 652; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2.7.9. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«за» – 35 813 307; «против» – 0; «воздержался» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
2.8.1. Решение по вопросу №1 повестки дня:
Прибыль Общества по результатам отчетного 2025 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).
2.8.2. Решение по вопросу №2 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.8.3. Решение по вопросу №3 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (ОГРН 1047717034640).
2.8.4. Решение по части 1 вопроса № 4 повестки дня:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8.5. Решение по части 2 вопроса № 4 повестки дня:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8.6. Решение по вопросу №5 повестки дня:
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества (как этот термин определен далее) предоставить согласие на совершение публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – ПАО «Южный Кузбасс» и/или Общество) крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8.6. Решение по вопросу №6 повестки дня:
В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок (далее – Сделка), заключенных между «наименование юридического лица» и ПАО «Южный Кузбасс», а именно:
1) Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013 (далее - Дополнительное соглашение 1 и Соглашение 1)
Стороны Дополнительного соглашения 1:
- «наименование юридического лица» в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»);
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») (далее - «Заемщик»).
Выгодоприобретатель:
Отсутствует лицо, к выгоде которого действует Заемщик.
Предмет и основные условия Дополнительного соглашения 1:
(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении 1 и Соглашении 1. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текста Дополнительного соглашения 1).
1.3. Дополнительное соглашение 1 к Соглашению 1 вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения 1.
1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).
1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на Основной долг по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.
1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 Дополнительного соглашения 1, прибавляется к сумме Основного долга (капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом Капитализированных процентов.
Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком не позднее 20.03.2027 (включительно).
2) Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04.2012 (далее - Дополнительное соглашение 2 и Соглашение 2)
Стороны Дополнительного соглашения 2:
- «наименование юридического лица» в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»);
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») (далее - «Заемщик»).
Выгодоприобретатель:
Отсутствует лицо, к выгоде которого действует Заемщик.
Предмет и основные условия Дополнительного соглашения 2:
(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении 2 и Соглашении 2. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текста Дополнительного соглашения 2).
1.3. Дополнительное соглашение 2 к Соглашению 2 вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения 2.
1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).
1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на Основной долг по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.
1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 Дополнительного соглашения 2, прибавляется к сумме Основного долга (капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом Капитализированных процентов.
Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком не позднее 20.03.2027 (включительно).
3) Дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012 (далее - Дополнительное соглашение 3 и Соглашение 3)
Стороны Дополнительного соглашения 3:
- «наименование юридического лица» в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»);
- «наименование юридического лица» (далее - «Заемщик»),
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»,
- «наименование юридического лица»,
- «наименование юридического лица»,
- «наименование юридического лица»,
(ПАО «Южный Кузбасс», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», далее каждый именуемый «Должник» и совместно именуемые «Должники»).
Выгодоприобретатель:
Отсутствует лицо, к выгоде которого действуют Заемщик и Должники.
Предмет и основные условия Дополнительного соглашения 3:
(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении 3 и Соглашении 3. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текста Дополнительного соглашения 3).
1.3. Дополнительное соглашение 3 к Соглашению 3 вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения 3.
1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).
1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на сумму Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком и каждым Должником в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.
1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 настоящего Дополнительного соглашения, прибавляется к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника (капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом Капитализированных процентов.
Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком и каждым Должником не позднее 20.03.2027 (включительно).
4) Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012 (далее - Дополнительное соглашение 4 и Соглашение 4)
Стороны Дополнительного соглашения 4:
- «наименование юридического лица» в качестве кредитора (далее - «Кредитор» или «Банк»);
- «наименование юридического лица» (далее - «Заемщик»),
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»,
- «наименование юридического лица»,
- «наименование юридического лица»,
(ПАО «Южный Кузбасс», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» далее каждый именуемый «Должник» и совместно именуемые «Должники»).
Выгодоприобретатель:
Отсутствует лицо, к выгоде которого действуют Заемщик и Должники.
Предмет и основные условия Дополнительного соглашения 4:
(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Дополнительном соглашении 4 и Соглашении 4. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текста Дополнительного соглашения 4).
1.3. Дополнительное соглашение 4 к Соглашению 4 вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения 4.
1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).
1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на сумму Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком и каждым Должником в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.
1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 Дополнительного соглашения 4, прибавляется к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника(капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом Капитализированных процентов.
Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком и каждым Должником не позднее 20.03.2027 (включительно).
Цена Сделки:
Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом Сделки и может быть отчуждено (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет более 50 (пятьдесят) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.8.7. Решение по вопросу №7 повестки дня:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки), - заключение между «наименование юридического лица» и ПАО «Южный Кузбасс» Единого дополнительного соглашения (далее – «Единое дополнительное соглашение» или «сделка») к:
(а) Договору поручительства № 2612-195-К-1-П-7 от 14.03.2016
(б) Договору поручительства № 2612-195-К-2-П-7 от 14.03.2016
(в) Договору поручительства № 2612-195-К-4-П-7 от 14.03.2016
(г) Договору поручительства № 2612-195-К-П-7 от 14.03.2016
(д) Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-7 от 29.12.2015
(е) Договору поручительства № 2612-196-К-2-П-7 от 29.12.2015
(ж) Договору поручительства № 2612-196-К-П-9 от 29.12.2015
(з) Договору поручительства № 2612-200-К-П-7 от 29.12.2015
(и) Договору поручительства № 2613-172-К-П-9 от 29.12.2015
(к) Договору поручительства № 2613-173-К-П-7 от 29.12.2015
(л) Договору поручительства № 4211-051-П-3 от 29.12.2015
(м) Договору поручительства № 49/11-Р-П-5 от 29.12.2015
(н) Договору поручительства № 85/13-В-П-1 от 21.06.2013
включающего в себя:
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-195-К-1-П-7 от 14.03.2016;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-195-К-2-П-7 от 14.03.2016;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-195-К-4-П-7 от 14.03.2016;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-7 от 14.03.2016,
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-196-К-1-П-7 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-196-К-2-П-7 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-196-К-П-9 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2612-200-К-П-7 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 2613-172-К-П-9 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 2613-173-К-П-7 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 4211-051-П-3 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 49/11-Р-П-5 от 29.12.2015;
• Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 85/13-В-П-1 от 21.06.2013;
в обеспечение обязательств по:
• Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и «наименование юридического лица»;
• Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012, заключенному между Банком и «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица»;
• Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица»;
• Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02.05.2012, заключенному между Банком и «наименование юридического лица»;
• Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и «наименование юридического лица»;
• Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и «наименование юридического лица»;
• Договору об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15.03.2011, заключенному между Банком и «наименование юридического лица»; и
• Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4211-051 от 30.09.2011, заключенному между Банком и «наименование юридического лица»,
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
- «наименование юридического лица» (далее -«Банк» или «Кредитор»);
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс») (далее - «Поручитель»)
Должники (выгодоприобретатели в сделке):
- «наименование юридического лица»;
- «наименование юридического лица»;
- «наименование юридического лица»;
- «наименование юридического лица»;
- «наименование юридического лица»;
- «наименование юридического лица»;
- «наименование юридического лица»;
- «наименование юридического лица»
(далее каждый по отдельности именуемый «Должник», а при совместном упоминании - «Должники»).
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
1) Поручитель согласился солидарно с каждым Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должниками обязательств перед Кредитором по кредитным соглашениям, а именно:
- обязательств «наименование юридического лица», возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013 с последующими изменениями и дополнениями;
- обязательств «наименование юридического лица», «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица» из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012 с последующими изменениями и дополнениями;
- обязательств «наименование юридического лица», «наименование юридического лица» и «наименование юридического лица» из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012 с последующими изменениями и дополнениями;
- обязательств «наименование юридического лица» из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02.05.2012 с последующими изменениями и дополнениями;
- обязательств «наименование юридического лица» из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013 с последующими изменениями и дополнениями;
- обязательств «наименование юридического лица» из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12.04.2013 с последующими изменениями и дополнениями;
- обязательств «наименование юридического лица» из Договора об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15.03.2011 с последующими изменениями и дополнениями; и
- обязательств «наименование юридического лица» из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 4211-051 от 30.09.2011 с последующими изменениями и дополнениями,
на следующих измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями от 26.12.2025 к Кредитным соглашениям:
(Термины, используемые в тексте настоящего решения с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в соответствующих Дополнительных соглашениях и Кредитных соглашениях. Нумерация пунктов в тексте настоящего решения сохранена из текстов соответствующих Дополнительных соглашений).
Основные условия Дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012, Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012 изложены в решении по вопросу № 6 повестки дня настоящего заседания годового общего собрания акционеров.
Основные условия Дополнительного соглашения №8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013, Дополнительного соглашения №9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02.05.2012, Дополнительного соглашения №8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12.04.2013, Дополнительного соглашения №8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12.04.2013, Дополнительного соглашения №12 от 26.12.2025 к Договору об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15.03.2011, Дополнительного соглашения №8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4211-051 от 30.09.2011 (далее вместе именуемые «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»):
1.3. Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям вступают в силу с момента их подписания всеми Сторонами и являются неотъемлемой частью Кредитных соглашений.
1.4. Стороны пришли к соглашению установить следующий особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу, начисляемых в период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно). Во избежание любых сомнений, установленный настоящим пунктом особый порядок уплаты Процентов по Основному долгу не применяется к процентам, начисленным до 31.12.2025 (включительно), а также к процентам, начисленным, начиная с 01.01.2027 (включительно).
1.4.1. В период с 01.01.2026 по 31.12.2026 (включительно) уплата Процентов по Основному долгу производится в сумме, равной процентам, начисленным на сумму Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника по ставке в размере 2/5 от Ключевой ставки Банка России, но в любом случае не менее 8,75% годовых (далее – Уплачиваемая процентная ставка), и осуществляется Заемщиком и каждым Должником в сроки уплаты Процентов по Основному долгу, установленные Кредитным соглашением.
1.4.2. Оставшаяся часть Процентов по Основному долгу, составляющая разницу между процентами, начисленными по установленной Кредитным соглашением процентной ставкой (то есть на дату настоящего Дополнительного соглашения - Ключевой ставкой Банка России + 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых), и процентами, начисленными по Уплачиваемой процентной ставке, подлежащими уплате в соответствии с п. 1.4.1 Дополнительных соглашений, прибавляется к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника(капитализируется) в даты окончания Процентных периодов (далее – Капитализированные проценты). Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, Проценты по Основному долгу начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом Капитализированных процентов.
Капитализированные проценты уплачиваются Заемщиком и каждым Должником не позднее 20.03.2027 (включительно).
2) Единое дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью договоров поручительства и действует до «31» марта 2033 года.
Цена сделки (Единого дополнительного соглашения):
Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), которое является предметом сделки и может быть отчуждено в результате заключения или исполнения Единого дополнительного соглашения, составляет более 25 (двадцати пяти) %, но менее 50 (пятидесяти) % от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом в рамках указанной сделки).
Лицо (лица), имеющее (имеющие) заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (лица) имеет (имеют) заинтересованность в совершении сделки:
Информация о лице (лицах), имеющем (имеющих) заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лицо (лица) имеет (имеют) заинтересованность в совершении сделки не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Принимая решение об одобрении Обществом сделки (Единого дополнительного соглашения), акционеры Общества подтверждают, что ознакомлены с текстом Единого дополнительного соглашения, а также с текстами Кредитных соглашений и дополнительных соглашений к ним.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, описанной в настоящем решении, в том числе о ее цене, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».»
Информация в настоящем пункте раскрыта в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.8.8. Решение по вопросу №8 повестки дня:
Принять решение об участии ПАО «Южный Кузбасс» в Международном Союзе общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП) (ОГРН: 1037739138678).
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Южный Кузбасс» б/н от 03 июня 2026 года.
2.10. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 04.06.2026г.