Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Надеждинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, стр. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601814799
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6632004667
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31254-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2043; http://www.serovmet.ru/ru/business/shareholder/affiliated-persons/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 30 мая 2026 г.;
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 624981, Свердловская область, город Серов, улица Агломератчиков, стр. 6, ПАО «Надеждинский металлургический завод», юридический отдел.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Свердловская область, город Серов, улица Кузьмина, дом 1, Дворец культуры металлургов.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 02 июня 2026 года, 12 часов 00 минут.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Надеждинский металлургический завод».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Надеждинский металлургический завод».
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 522 754.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров: 439 567.
- КВОРУМ по вопросу № 1 повестки дня имелся: 84,0868%.
Вопрос № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 522 754.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров: 439 567.
- КВОРУМ по вопросу № 2 повестки дня имелся: 84,0868%.
Вопрос № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 522 754.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров: 439 567.
- КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня имелся: 84,0868%.
Вопрос № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 659 278.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 3 659 278.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров: 3 076 969
- КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня имелся: 84,0868%.
Вопрос № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 522 754.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 83 164.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров: 42.
- КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня не имелся: 0,0505%.
Вопрос № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 522 754.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 522 754.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров: 439 567.
- КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня имелся: 84,0868%.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Утверждение годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год
Итоги голосования: «За» - 439 567 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год.
Проект годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2026 году.
По второму вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2025 году.
Итоги голосования: «За» - 439 567 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голоса (0 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение по вопросу № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год.
Проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2025 год входит в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2026 году.
По третьему вопросу:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2025 отчетного года.
Итоги голосования: «За» - 439 546 голосов (99,9952 % от принявших участие в собрании), «Против» - 21 голосов (0,0048 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голоса (0 % от принявших участие в собрании).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение по вопросу № 3:
Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности Общества за 2025 отчетный год оставить нераспределенной, дивиденды по акциям ПАО «Надеждинский металлургический завод» по результатам 2025 отчетного года не выплачивать.
По четвертому вопросу:
Избрание членов совета директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод.
Итоги голосования: «За» - 3 076 822 голосов (99,9952 % от принявших участие в собрании)
Имя кандидата в Совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод»:
Гребенева Ольга Николаевна: «За» - 439 525 голосов,
Исакова Ольга Вадимовна: «За» - 439 525 голосов,
Мишин Никита Александрович: «За» - 439 525голосов,
Паньшин Андрей Михайлович: «За» - 439 525 голосов,
Суднев Тимофей Олегович: «За» - 439 525 голосов,
Чертовиков Владимир Олегович «За» - 439 525голосов,
Штин Дмитрий Владимирович: «За» - 439 672 голосов.
«Против всех» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
«Воздержался по всем» - 0 голосов (0,0000% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 147 голосов (0,0048 % от принявших участие в собрании).
Принятое решение по вопросу № 4:
Избрать совет директоров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в составе:
Гребенева Ольга Николаевна,
Исакова Ольга Вадимовна,
Мишин Никита Александрович,
Паньшин Андрей Михайлович,
Суднев Тимофей Олегович,
Чертовиков Владимир Олегович,
Штин Дмитрий Владимирович.
По шестому вопросу:
Назначение аудиторской организации ПАО «Надеждинский металлургический завод».
Итоги голосования: «За» - 439 567 голосов (100 % от принявших участие в собрании), «Против» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании), «Воздержался» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании),
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение по вопросу № 6:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Надеждинский металлургический завод» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» (ОГРН: 1046603996670, ИНН: 6671150220) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2026 год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04 июня 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.
3. Подпись
3.1. Директор (доверенность №116/216 от 17.04.2026)
Д.В.Штин
3.2. Дата 04.06.2026г.