Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.06.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11.06.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2026-2030 гг.
2. Об утверждении актуализированной программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2028 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2025 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье».
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.
5. О работе комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 – 2026 корпоративный год.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова
3.2. Дата: «04» июня 2026 года