Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1 к. 3 этаж 2 пом. IX ком. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746062703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716814300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 83993-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества.»:
Голосовали:
«ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Принятые решения:
1.1. В целях выплаты дивидендов предложить и рекомендовать предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества:
1.1.1. Принимая во внимание полученную Обществом по результатам 2025 года чистую прибыль в размере 100 166 100 рублей 02 копейки, (с учетом ранее распределенной чистой прибыли, полученной по результатам 9 месяцев 2025 года, направленной на выплату дивидендов в размере 77 469 068 (Семьдесят семь миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч шестьдесят восемь)) рублей 66 копеек, распределить оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2025 года в размере 22 697 031 рубль 36 копеек, направив ее на выплату дивидендов.
1.1.2. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет в размере 308 390 768 рублей 64 копейки, направив ее на выплату дивидендов.
1.1.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» из части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет и части чистой прибыли за 2025 год в общей сумме 331 087 800 (Триста тридцать один миллион восемьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек денежными средствами в валюте РФ.
1.1.4. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,60 (Ноль целых шесть десятых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
1.1.5. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 июля 2026 года.
1.1.6. Определить следующие сроки выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 июня 2026 года, Протокол № 82-СД/2026.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков
3.2. Дата 04.06.2026г.