Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.06.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров – 10 июня 2026 года;
- место проведения общего собрания акционеров: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. Б, Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК»;
- время проведения общего собрания акционеров банка – 12 часов 00 минут по московскому времени.
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «МЕТКОМБАНК» – 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «МЕТКОМБАНК», определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации - 16 000 000 (Шестнадцать миллионов).
Количество голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседани общего собрания акционеров и заочном голосовании: 15 197 975 (Пятнадцать миллионов сто девяносто семь тысяч девятьсот семьдесят пять), что составляет 94,9873% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» и других случаев, предусмотренных действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется).
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «МЕТКОМБАНК» по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Об избрании членов Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МЕТКОМБАНК».
7. О назначении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2026 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. О назначении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2026 год, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, и оказание сопутствующих аудиту услуг.
9. Об утверждении Устава ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
«ЗА» - 15 197 975 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по первому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
«ЗА» - 15 197 975 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по второму вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
«ЗА» - 15 197 975 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
3. Утвердить распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» по результатам 2025 года в соответствии с рекомендациями Совета Директоров:
- прибыль, полученную по результатам 2025 года в размере 1 065 818 973,76 рублей, распределить следующим образом:
106 581 897,38 рублей - направить в Резервный фонд ПАО «МЕТКОМБАНК»;
300 000 000 рублей - направить на выплату дивидендов;
659 237 076,38 рублей - оставить в составе нераспределенной прибыли.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
«ЗА» - 15 197 975 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по четвертому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
4. В соответствии с рекомендациями Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» выплатить по результатам 2025 года дивиденды по акциям ПАО «МЕТКОМБАНК» в размере 300 000 000 рублей, что составляет 18,75 рублей на каждую обыкновенную акцию.
Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 22 июня 2026 года.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
136 781 316 (99,9997%)
1. 15 197 924
2. 15 197 924
3. 15 197 924
4. 15 197 924
5. 15 197 924
6. 15 197 924
7. 15 197 924
8. 15 197 924
9. 15 197 924
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 459 голосов (0,0003%).
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно».
6. По шестому вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
Ф.И.О. кандидата Голоса «ЗА»
Количество голосов Доля от всех голосов (%)
15 197 975 100%
15 197 975 100%
15 197 975 100%
«Против всех кандидатов» - 0 голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», абзацем 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно».
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
«ЗА» - 15 197 975 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по седьмому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
7. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, назначить Акционерное общество «ЕАЦ» аудиторской организацией Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» на 2026 год.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
«ЗА» - 15 197 975 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по восьмому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
8. Для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, и оказания сопутствующих аудиту услуг назначить Акционерное общество «ЕАЦ» аудиторской организацией Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» на 2026 год.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Результаты (итоги голосования):
«ЗА» - 15 197 975 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании и заочном голосовании по девятому вопросу повестки дня;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:
9. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 июня 2026г., № 1.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления и ПНИИИ ПАО «МЕТКОМБАНК»
(подпись) Е.В. Чертищев
3.2. Дата “ 15 ” июня 20 26 г. М.П.