Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 100 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 3: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
ВОПРОС № 4: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
ВОПРОС № 5: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
ВОПРОС № 6: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
ВОПРОС № 8: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3:
Об утверждении внутреннего документа в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 06.06.2019 № 24) с изменениями, утвержденными Советом директоров Общества (протокол от 26.12.2025 № 8).
ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (Приложение 2 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 08.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования — обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 07.07.2024 №1).
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 03.10.2022 № 1010-926-2022 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа от 03.10.2022 № 1010-926-2022 между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.
ВОПРОС № 6:
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 04.12.2024 № САХ-24/1391 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.
ВОПРОС № 8:
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2025 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 28.11.2024 № САХ-24/1357 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2026, протокол № 1.
3. Подпись
3.1. главный специалист ГКУ УКРиИО (МЧД от 09.07.2025 № 59e0ad24-88e9-4036-9ad6-3adeef2acec2)
Косолапова Елена Алексеевна
3.2. Дата 15.06.2026г.