ПАО "ММК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
1.4. ОГРН эмитента 1027402166835
1.5. ИНН эмитента 7414003633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.02.2021
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров эмитента решениях
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.
На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ПАО «ММК».
Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров.
До начала заседания Совета директоров ПАО «ММК» от 1 члена Совета директоров ПАО «ММК» поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ММК».
В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК».
Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «ММК» о деятельности ПАО «ММК».
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Укрепление позиций на приоритетных рынках: «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке РФ».
2 Признать работу по выполнению Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Поставщик № 1 для самых требовательных клиентов автомобильной промышленности на внутреннем рынке России» удовлетворительной.
3 Продолжить выполнение мероприятий по достижению целевых показателей в рамках стратегической инициативы «Совершенный портфель продукции», утвержденной Советом директоров ПАО «ММК».
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ММК» размер дивиденда по результатам отчетного 2020 года по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ММК» 0,945 рубля (с учетом налога) на одну акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 8.4 Устава ПАО «ММК» дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на заседании Совета директоров ПАО «ММК» после принятия решения «О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ММК».
Результаты голосования: решение принято большинством голосов.
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Повышение операционной и функциональной эффективности»: «Бережливое производство».
2 Признать работу по выполнению Программы мероприятий по реализации стратегической инициативы «Бережливое производство» удовлетворительной.
3 Продолжить выполнение мероприятий по достижению целевых показателей в рамках стратегической инициативы «Эффективное производство», утвержденной Советом директоров ПАО «ММК».
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «Об основных направлениях работы с инвесторами в ПАО «ММК».
2 Признать работу с инвесторами в ПАО «ММК» за 2020 год удовлетворительной.
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению информацию по вопросу «Анализ эффективности функционирования комплексной системы управления рисками в ПАО «ММК» в 2020 году».
2 Признать систему управления рисками ПАО «ММК» в 2020 году эффективной.
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
1 Принять к сведению результаты анализа эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ПАО «ММК» в 2020 году.
2 Признать систему внутреннего контроля в ПАО «ММК» в 2020 году эффективной.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2021.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 02.02.2021, № 12.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные акции; номинальная стоимость 1 (один) рубль, 1-03-00078-А; 05.11.2002; ISIN: RU0009084396;
Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилом 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Каждая Глобальная Депозитарная Расписка удостоверяет права на 13 обыкновенных акций ПАО «ММК».
Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом:
144 A ISIN : US5591891057;
Reg S ISIN : US5591892048
Перечень иностранных бирж, допустивших представляемые ценные бумаги и (или) ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении представляемых ценных бумаг, к организованным торгам: London Stock Exchange plc.
3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК”
по доверенности № 16-юр-266 от 13.11.2020 П.Н. Черешенков
(подпись)
3.2. Дата " 2 ” февраля 2021 г. М.П.